Buenos Aires, 8 mayo (NA) \u2013 La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) ampli\u00f3 este viernes ante la Justicia su denuncia contra los dos m\u00e1ximos referentes de la AFA, su presidente, Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.<\/p>\n
Es por la causa que sigue el juez Diego Amarante y que investiga a la dupla de la instituci\u00f3n madre del f\u00fatbol argentino por la presunta apropiaci\u00f3n prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19 mil millones que, tras esta ampliaci\u00f3n trep\u00f3 a alrededor de los $300 millones.<\/p>\n
La ampliaci\u00f3n de la denuncia penal de ARCA que lidera Andr\u00e9s V\u00e1zquez identific\u00f3 a Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y Pablo Toviggino como supuestos integrantes de una presunta \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal\u201d. Lo propio, se habr\u00eda realizado a trav\u00e9s de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa de forma sistem\u00e1tica con el fin de ocultar el destino definitivo de fondos y as\u00ed esquivar impuestos por la millonaria suma de casi $300 millones.<\/p>\n
Otro dato importante es que la ampliaci\u00f3n de denuncia qued\u00f3 incorporada al expediente CPE 1182\/2025, donde la investigaci\u00f3n hace mayor hincapi\u00e9 en las operaciones que se hicieron entre los a\u00f1os 2023 y 2025. Adem\u00e1s, sustenta que dichas operaciones habr\u00edan provocado un da\u00f1o fiscal por $289.336.519,66.<\/p>\n
ARCA en la denuncia sostiene que en las operaciones hay \u201cindicios graves, precisos y concordantes\u201d relacionados la evasi\u00f3n tributaria y que se ve agravada por las facturas ap\u00f3crifa.<\/p>\n
Por otro lado, adem\u00e1s de Tapia y Toviggino, en la investigaci\u00f3n est\u00e1n insinuados el secretario V\u00edctor Blanco Rodr\u00edguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo y, la ampliaci\u00f3n de denuncia fue presentada despu\u00e9s de haberse realizado fiscalizaciones y cruces de informaci\u00f3n bancaria llevados adelantes por ARCA sobre las operaciones econ\u00f3micas que est\u00e1n vinculadas centralmente al predio de Ezeiza.<\/p>\n
En ella, la investigaci\u00f3n descubri\u00f3 pagos de la AFA a una serie de empresas de irregularidades estructurales. En este sentido, el curso de la investigaci\u00f3n sigui\u00f3 con un segundo lote de compa\u00f1\u00edas que lograron ser detectadas mediante el cruce de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica. Al respecto, para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de \u201cno confiables\u201d.<\/p>\n
En este contexto, ARCA mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigaci\u00f3n se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutivos por lo que la utilizaci\u00f3n de las facturas no fue un hecho aislado, sino m\u00e1s un mecanismo permanente. <\/p>\n
Por ello, Andr\u00e9s V\u00e1zquez pidi\u00f3 que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaraci\u00f3n indagatoria. Tambi\u00e9n hizo el reclamo de que la Justicia siga a fondo con la investigaci\u00f3n en relaci\u00f3n a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas. #AgenciaNA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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