A instancia de la Sede Fiscal Descentralizada Or\u00e1n, a cargo del fiscal Marcos Romero, el juez federal de revisi\u00f3n Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas \u2014de la Sala I de Revisi\u00f3n\u2014, conden\u00f3 a 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n a pareja que en octubre pasado fue detenida en la localidad salte\u00f1a de Aguas Blancas cuando intentaba cruzar a Bolivia por un paso clandestino, con m\u00e1s de 200 mil d\u00f3lares ocultos en fajas adosadas a sus cuerpos.<\/p>\n
Los condenados son Gonzalo Aruquipa Huanca y a su pareja Santusa Isabel Revollo Nogales, quienes fueron considerados coautores del delito de contrabando de exportaci\u00f3n de divisas agravado por el monto, en grado de tentativa.<\/p>\n
La sentencia fue dictada el 10 de marzo pasado, en el marco de un acuerdo pleno presentado en audiencia por el fiscal Romero. Adem\u00e1s de la pena, a pedido del representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal, el magistrado tambi\u00e9n orden\u00f3 el decomiso de los 214 mil d\u00f3lares secuestrados a los acusados.<\/p>\n
El magistrado dispuso que la pena sea de cumplimiento efectivo para Huanca, mientras que para Revollo Nogales orden\u00f3 arresto domiciliario, en atenci\u00f3n a que tiene hijos menores de edad a su cargo.<\/p>\n
En el caso, tambi\u00e9n intervinieron el auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia y la investigadora Anal\u00eda Cabral Castellanos.<\/p>\n
Interceptados en un paso ilegal<\/strong><\/p>\n De acuerdo con la investigaci\u00f3n, el hecho ocurri\u00f3 el 8 de octubre del a\u00f1o pasado cuando personal del M\u00f3vil 3 de Gendarmer\u00eda Nacional observ\u00f3 a la pareja caminar por el paso ilegal conocido como \u201cLos Gomones\u201d del r\u00edo Bermejo, en la zona de Aguas Blancas, en el norte salte\u00f1o, con intenciones de egresar del pa\u00eds y cruzar hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.<\/p>\n En esas circunstancias, los gendarmes decidieron interceptarlos para un control y, durante la identificaci\u00f3n, advirtieron bultos pronunciados a la altura del abdomen del hombre y la mujer. Al revisarlos descubrieron que llevaban fajas con bolsillos ocultos adosadas al est\u00f3mago, en cuyo interior transportaban 214 mil d\u00f3lares.<\/p>\n Investigaci\u00f3n patrimonial<\/strong><\/p>\n En el procedimiento, Huanca reconoci\u00f3 que el dinero era suyo y sostuvo que se dirig\u00edan a la ciudad boliviana de Bermejo para comprar prendas de vestir y venderlas en Argentina.<\/p>\n Sin embargo, sus declaraciones generaron dudas en los investigadores, ya que manifest\u00f3 que era la primera vez que realizaban ese tipo de viaje pese a afirmar que trabajaban en ese rubro desde hac\u00eda m\u00e1s de 13 a\u00f1os. Luego, durante la audiencia de formalizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, explic\u00f3 que pose\u00eda un taller textil y que los fondos proven\u00edan de sus \u201cahorros\u201d de \u201cm\u00e1s de diez a\u00f1os\u201d y que no ten\u00edan \u201cninguna mala procedencia\u201d.<\/p>\n A partir de ello se dispuso una investigaci\u00f3n patrimonial, a cargo del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotr\u00e1fico y de la Divisi\u00f3n Lavado de Activos de la Polic\u00eda Federal Argentina, cuyos expertos analizaron informaci\u00f3n proveniente del Banco Central, de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), empresas proveedoras de servicios virtuales y remesadoras de dinero como Correo Argentino y Western Union, entre otras.<\/p>\n Adem\u00e1s, el an\u00e1lisis del contenido de los tel\u00e9fonos celulares secuestrados fue concluyente porque permiti\u00f3 establecer que los imputados ten\u00edan pleno conocimiento de la actividad il\u00edcita que realizaban e incluso surgieron indicios de que en agosto pasado habr\u00edan realizado otro contrabando con la misma modalidad.<\/p>\n Algunos de los mensajes incriminatorios recuperados y expuestos por la fiscal\u00eda, fueron los siguientes:<\/p>\n Acuerdo y decomiso<\/strong><\/p>\n Sobre el delito, los representantes del Ministerio P\u00fablico Fiscal resaltaron que \u201cel contrabando se caracteriza por tratarse de operaciones de importaci\u00f3n o de exportaci\u00f3n ejecutadas a trav\u00e9s de maniobras clandestinas o eludiendo el control aduanero\u201d.<\/p>\n En el acuerdo presentado ante el tribunal, la fiscal\u00eda destac\u00f3 que el contrabando consiste en operaciones de importaci\u00f3n o exportaci\u00f3n realizadas mediante maniobras clandestinas o mediante la elusi\u00f3n de controles aduaneros, lo que afecta el adecuado ejercicio de las funciones del servicio aduanero.<\/p>\n En funci\u00f3n de ello, y dado que los acusados incurrieron en un accionar penado por el C\u00f3digo Aduanero es que la fiscal\u00eda opt\u00f3 por resolver el conflicto a trav\u00e9s de un acuerdo pleno \u2014sobre el hecho, la participaci\u00f3n, la calificaci\u00f3n legal y la pena\u2014, tal como lo promueve el C\u00f3digo Procesal Penal Federal.<\/p>\n El juez interrog\u00f3 durante la audiencia a Huanca y Revollo Nogales para verificar que hubieran sido debidamente informados sobre los alcances del acuerdo y que prestaran su consentimiento. Ambos manifestaron que conoc\u00edan sus t\u00e9rminos y confirmaron su conformidad con lo pactado.<\/p>\n En funci\u00f3n de ello, el magistrado homolog\u00f3 el acuerdo, las penas acordadas y la modalidad de cumplimiento, as\u00ed como el decomiso de los 214 mil d\u00f3lares, que quedaron a disposici\u00f3n de la ARCA.<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A instancia de la Sede Fiscal Descentralizada Or\u00e1n, a cargo del fiscal Marcos Romero, el<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":15519,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-15518","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas"],"yoast_head":"\n\n